TRACFIN publie son rapport d’activité 2021. Un rapport très instructif pour les professionnels dont la probité ne doit pas conduire à l’aveuglement. « L’immobilier constitue un vecteur privilégié de blanchiment pour intégrer le produit d’escroqueries et des activités de la criminalité organisée dans l’économie réelle. » Extraits choisis. Les risques d’injection de fonds illicites existent à toutes les étapes de la vie d’un projet immobilier « … Les risques d’injection de fonds illicites existent à toutes les étapes de la vie d’un projet immobilier :* avant la construction d’un bien immobilier : lors […]
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